天天实时：佳讯飞鸿: 董事会决议公告

证券代码：300213        证券简称：佳讯飞鸿            公告编号：2023-020

            北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

           第六届董事会第四次会议决议公告

【资料图】

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次

会议于 2023 年 4 月 21 日在公司以现场方式召开。公司于 2023 年 4 月 11 日以电

话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决

的董事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关

法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级管

理人员列席会议。

     二、 董事会会议审议情况

   经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

   董事会听取了公司总经理所作的《公司2022年度总经理工作报告》，认为2022

年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了

排。

   《公司2022年度总经理工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

   《公司2022年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2022年年度报告》第

三节“管理层讨论与分析”部分中的相关内容。

   公司现任第六届董事会独立董事许鸿斌先生、陈刚先生，换届离任的第五届

董事会独立董事王泽莹女士，分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报

告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2022年度股东大会上进行述职。

   本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

   本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

   《公司2022年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

   本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

案》

   《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》详见中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报

告披露提示性公告》（公告编号：2023-019）同时刊登于2023年4月22日的《证

券时报》和《证券日报》。

   本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

   本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

   信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务状况进行了审

计 ， 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 《 2022 年 度 审 计 报 告 》

（XYZH/2023BJAA4B0181），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

   经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司母公司净利

润43,407,200.93元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利

润的10%提取法定盈余公积金4,340,720.09元，扣除公司报告期内派发的2021年度

现 金 股 利 29,089,732.55 元 ， 扣 除 公 司 报 告 期 内 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益

母公司可供分配的利润为452,145,874.79元。

   在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司

法》及《公司章程》的相关规定，制定如下分配预案：以截至公司第六届董事会

第四次会议决议日公司总股本593,718,564股剔除公司通过集中竞价交易方式回

购的股份1,474,900股后的592,243,664股为基数，向全体股东每10股派发现金股利

股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。若在分配预案实施前公司总

股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》

                                                （公

告编号：2023-031）。

   本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

   本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

   经审议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023

年度审计机构，聘期一年。自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效，同时

提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度实际业务情况和市场情况等确

定相关的审计费用并签署相关协议。

   独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

   具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》

（公告编号：2023-029）。

   本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

   本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

  公司董事会对内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为

完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2022年度内部控制的自我评

价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  《2022年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-025）具体内容详见

中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

案》

  经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定

和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存

在违规存放和使用募集资金的情形。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司董事会出具了《董事会

关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026），

华泰联合证券有限责任公司出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2022

年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，信永中和会计师事务所（特殊普

通合伙）出具了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2022年度募集资金年度存放与

使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

议案》

  具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资及控股子公司申请授信提供

担保额度预计的公告》（公告编号：2023-028）。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

  具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度

的公告》（公告编号：2023-032）。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022

年度股东大会审议。

  本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

  在确保不影响公司正常生产经营和有效控制风险的情况下，董事会同意公司

及子公司使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全

性高、流动性好的短期低风险理财产品，上述资金额度使用有效期为自本次董事

会批准之日起12个月止，在上述额度内资金可以滚动使用。

  具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理

的公告》（公告编号：2023-030）。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

  具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公

告编号：2023-024）。

  本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

  《2023年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年第一季度报告披露提示性公告》

（公告编号：2023-034）同时刊登于2023年4月22日的《证券时报》和《证券日

报》。

 本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

 特此公告。

                    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

                         董   事   会

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